公告日期：2026-03-06

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2026 年 3 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872618 秦淮风光 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京大成（南京）律师事务所出具法律意见书。

见证律师：邵文波、王西园。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2026 年度财务预算报告 √

4 2025 年度财务报表及审计报告 √

5 2025 年年度报告及报告摘要 √

6 2025 年年度权益分派预案 √

7 独立董事 2025 年度述职报告 √

议案 1：2025 年度董事会工作报告

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 2：2025 年度财务决算报告

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报公司 2025 年度财务决算情况。

议案 3：2026 年度财务预算报告

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报公司 2026 年度财务预算情况。

议案 4：2025 年度财务报表及审计报告

公司 2025 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴华审字（2026）第 020016 号审计报告。

议案 5：2025 年年度报告及报告摘要

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）
及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 6：2025 年年度权益分派预案

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信……
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