公告日期：2026-03-27

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证
券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东会的召开通知公告。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
45,191,973 股，占公司有表决权股份总数的 88.748%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报公司 2025 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报公司 2026 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

审议 2025 年度财务报表及审计报告。

公司 2025 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴华审字（2026）第 020016 号审计报告，提交与会股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

审议公司《2025 年年度报告及报告摘要》，内容详见公司于 2026 年 3 月 6
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露
的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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