公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-014

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止2018年年度权益分派及相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司于2019年4月19日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-014

指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005），相关议案经公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。

现因公司战略规划及业务发展需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。
2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1、经与股东签字确认的2019年第一次临时股东大会决议。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司
董事会
2019年7月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。