公告日期：2021-04-28

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券
贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会召集符合《公司章程》和《股东大会议事规则》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872619 玉安爆破 2021年5 月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏双泽律师事务所张鹏、刘建明律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2020 年度工作情况。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2020 年度监事
会工作报告。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告及摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

财务负责人杨艳萍汇报《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司2020年度经营情况及公司2021年度计划，编制了公司 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2020 年度拟不进行利润分配》议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
（七）审议《续聘苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2021 年继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收
股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存……
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