公告日期：2019-04-22

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄波

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《2018年年度报告摘要》、公告《2018年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为748,888.00元。

公司本次采取如下利润分配方案：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.583元（含税），共计派发现金股利699,600.00元。派发现金股利后，公司未分配利润余额为49,288.00元,转结下一年度。权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

1.议案内容：

公司聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2018年的财务状况和经营成果，公司拟在2019年继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计与以下关联方发生日常性关联交易，关联交易内容及预计金额如下表：

关联交易关联方名关联交易预计发生上年实际定价政策

类别 称 内容 金额（万发生金额

元） （万元）

关联租赁 黄波 关联租赁 13 13 市场……
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