公告日期：2019-04-22

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券
贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏双泽律师事务所刘建明律师、刘强律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2018年度工作情况。
（三）审议《关于〈公司2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及其摘要。
（四）审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。（五）审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

根据律法、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为748,888.00元。

公司本次采取如下利润分配方案：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.583元（含税），共计派发现金股利699,600.00元。派发现金股利后，公司未分配利润余额为49,288.00元,转结下一年度。权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。
（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
根据公司的经营计划和实际情况，公司预计与以下关联方发生日常性关联交易，关联交易内容及预计金额如下表：
关联交易关联方名关联交易预计发生上年实际定价政策

类别 称 内容 金额（万发生金额

元） （万元）

关联租赁 黄波 关联租赁 13 13 市场公允
价

向关联方贵州玉屏采购保安不超过10 6 市场公允
采购服务 合鑫劳务服务 价

派遣有限

公司

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委……
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