公告日期：2019-05-15

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈公司2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据律法、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为748,888.00元。

公司本次采取如下利润分配方案：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.583元（含税），共计派发现金股利699,600.00元。派发现金股利后，公司未分配利润余额为49,288.00元,转结下一年

度。权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公……
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