公告日期：2020-03-25

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券
贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理制度》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、他有关规定，制订贵州铜仁玉安爆破工 《非上市公众公司监督管理办法》（以程股份有限公司章程（以下简称“本章 下简称“《管理办法》”）、《非上市
程”）。 公众公司监管指引第3号——章程必备
条款》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》和其他有关规定，
制订贵州铜仁玉安爆破工程股份有限
公司章程（以下简称“本章程”）。

第三十五条 股东大会是公司的权 第三十五条股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资 (一) 决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担 (二) 选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预 (五) 审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方 (六) 审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资 (七) 对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清 (九) 对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事 (十一) 对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

(十二) 审议批准第三十六条规定 (十二) 审议批准第三十六条规定
的担保事项； 的担保事项；

(十三) 审议批准第三十七条规定 (十三) 审议批准第三十七条规定
的交易事项； 的交易事项；

(十四) 审议公司在一年内购买、出 (十四) 审议股权激励计划；

售重大资产超过公司最近一期经审计 (十五) 在向全国中小企业股份转
总资产 30%的事项； 让系统披露上一年度报告之前，对公司
(十五) 审议股权激励计划； 本年度将发生关联交易的预计总金额
(十六) 在向全国中小企业股份转 进行审议并披露；……
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