公告日期：2020-03-25

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司对外担保制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 24 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关于

修订〈对外担保制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

对外担保制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证

公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保

证、抵押、质押或者其他形式的担保。

第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保

行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。

未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

第四条 公司对外担保尽量要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具

有实际承担能力且反担保具有可执行性。

第二章 对外担保审批权限划分

第五条 公司下列对外担保行为，必须经股东大会审议决定：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）对股东、实际控制人提供的担保；

（六）对股东、实际控制人的关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。。

由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。

第六条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案

时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第七条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审

议通过后提交股东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第八条 上述股东大会的审批权限不得通过授权的形式由董事会或其他机

构和个人代为行使。但是公司股东大会通过对外担保决议后，公司董事长或其他授权代表可对外签订担保合同。

第九条 《公司章程》规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他

对外担保事项由董事会审议决定。担保额度超出董事会审议权限上限的，董事会

提请股东大会审议批准；公司对外担保事项不得由董事长审批。

董事会必须严格依照上述权限审议对外担保事项，不得越权审批，不得擅自授权公司其他无权部门或个人审批对外担保事项。

第十条 董事会审议有关对外担保事项时，除应当经全体董事过半数通过

外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意。

第十一条 公司董事会在同次董事会会议上审核两项以上对外担保事项的，

应当就每一项对外担保事项逐一表决。

第三章 担保的程序

第十二条 对外担保由财务部门组织公司有关部门对照相关法律、行政法

规、规范性文件及本办法进行审查，审查通过后由财务部门以议案的形式提交董事会审议。

第十三条 被担保人应当至少提前 30 个工作日向财务负责人及其下属财务

部门提交担保申请书及附件，担保申请书及附件应包括以下内容：

担保申请书：

（一） 被担保人的基本情况；

（二） 担保的主债务情况说明；

（三） 担保类型及担保期限；

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