公告日期：2020-04-10

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分

条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股

东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董

事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全

国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《关

联交易制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国

中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数……
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