公告日期：2021-04-02

证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄如江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公 司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定

信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告

编号： 2021-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》 （公告编号： 2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2021 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘请 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊 普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次次会 议与公司第一届监事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东

大会审议 通过，现提请于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2020 年年度股东大

会。……
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