公告日期：2021-05-26
公告编号：2021-014
证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券
江苏建纬检测股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2021
年 5 月 25 日审议并通过：
提名黄如江先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,679,17 股，占公司股本的 63.075%，不是失信联合惩戒对象。
提名沙云先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名于刘成先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张华扬先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以邮件、电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由董事长黄如江先生主持。
公告编号：2021-014
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2021年 5 月 25 日审议并通过：
提名梁娣女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以邮件、电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由邱月娟女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 25 日审议并通过：
提名刘敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名邱月娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 70 人。
会议由沙云主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
刘敏女士，江苏淮安人，1987 年 11 月出生，大专学历，2016 年 9 月至今任公司客服
中心主任
公告编号：2021-014
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《江苏建纬检测股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《江苏建纬检测股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
《江苏建纬检测股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
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