公告日期：2021-07-29

证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 22 日 以电话方式发出

5.会议主持人：梁娣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏建纬检测股份有限公司 <2021 年第一次股票定向发行说

明书》议案

1.议案内容：

为不断拓展公司主营业务，优化资源配置，增强公司综合竞争力，公司拟进行 2021 年第一次股票定向发行，募集资金用于补充流动资金。此次定向发行价格为人民币 1.20 元/股，共计发行 14,402,368 股。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《江苏建纬检测股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于2021年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏建纬检测股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

本次发行的股份部分用于为公司购买江苏兴盛利机械科技有限公司全部股权，该公司具有建纬检测所需的生产经营用土地和厂房，本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及的股权资产经具备证券、期货从业资格的审计机构对目标公司财务会计报表进行了独立审计，公司聘请了具有证券、期货从业资格的

资产评估机构以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，对本次交易的股权资产进行

了评估。公司本次向特定对象发行股份购买资产行为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附条件生效的<股票认购协议》议案

1.议案内容：

因此次股票发行的需要，公司拟与已确定发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告》议案1.议案内容：

公司拟定以收购江苏兴盛利机械科技有限公司股东全部权益的方式发行股票，特委托中京民信（北京）资产评估有限公司对江苏兴盛利机械科技有限公司股东全部权益资产进行了评估，出具了京信评报字（2021）第 167 号资产评估报告；委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏兴盛利机械科技有限公司进行审计出具了中光财光华审会字（2021）第 317030 号审计报告，现提请确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制定《江苏建纬检测股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表……
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