公告日期：2021-07-29

证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券
江苏建纬检测股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日上午 10：00。

现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872620 建纬检测 2021 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏沉浮律师事务所律师事务所常豪律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年半年度报告》

具体内容详见公司于2021年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-022）
（二）审议《关于江苏建纬检测股份有限公司 <2021 年第一次股票定向发行说明书>》

为不断拓展公司主营业务，优化资源配置，增强公司综合竞争力，公司拟进行 2021 年第一次股票定向发行，募集资金用于补充流动资金。此次定向发行价格为人民币 1.20 元/股，共计发行 14,402,368 股。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《江苏建纬检测股份有限公司股票定向发行说明书》，
具体内容详见公司于2021年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏建纬检测股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025）（详见议案附件）。
（三）审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易》

本次发行的股份部分用于为公司购买江苏兴盛利机械科技有限公司全部股权，该公司具有建纬检测所需的生产经营用土地和厂房，本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及的股权资产经具备证券、期货从业资格的审计机构对目标公司财务会计报表进行了独立审计，公司聘请了具有证券、期货从业资格的
资产评估机构以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，对本次交易的股权资产进行
了评估。公司本次向特定对象发行股份购买资产行为构成关联交易。
（四）审议《关于签署附条件生效的<股票认购协议>》
因此次股票发行的需要，公司拟与已确定发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》
（五）审议《关于本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告的议案》

公司拟定以收购江苏兴盛利机械科技有限公司股东全部权益的方式发行股票，特委托中京民信（北京）资产评估有限公司对江苏兴盛利机械科技有限公司股东全部权益资产进行了评估，出具了京信评报字（2021）第 167 号资产评估报告；委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏兴盛利机械科技有限公司进行审计出具了中光财光华审会字（2021）第 317030 号审计报告，现提请确认。
（六）审议《募集资金管理制度》

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制定《江苏建纬检测股份有限公司募集资金管理制度》。

（七）审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》

本议案内容详见 20……
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