公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-010

证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄如江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》及 有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

2,772,347.09 元，母公司未分配利润为 3,163,197.67 元（如适用）。

公告编号：2019-010

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股

本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）（如适

用），实际分配结果以中国登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

现提交《2019 年半年度报告》，提请本次董事会予以审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》 （公告编号：2019- 009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议与 公司第一届监事会第五次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会

审议通过，现提请于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2019-013）。

公告编号：2019-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《江苏建纬检测股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏建纬检测股份有限公司

董事会

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