公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-013

证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券
江苏建纬检测股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄如江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。公 司召开合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 689 万股，占公司有表决权股份总数的 65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 8 月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2019-013

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 689 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
《2019 年半年度利润分配方案》

江苏建纬检测股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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