公告日期：2020-05-22

江苏沉浮律师事务所

关于江苏建纬检测股份有限公司 2019 年年度股东大会之
法律意见书

致：江苏建纬检测股份有限公司

江苏沉浮律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏建纬检测股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司召开 2019 年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《江苏建纬检测股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了公司本次股东大会的全过程，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

经核查，公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月２０日上午 10:00 在江苏
省淮安经济技术开发区飞耀北路 22 号公司会议室准时召开，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。

经核查，2020 年 4 月 ２９ 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上刊登了《江苏建纬检测股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》，
将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记方式等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20日。本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

(一)出席会议的股东

根据公司出席会议股东签名，出席本次股东大会会议的股东为 ２ 名，代表

有表决权的股份１０５９.９ 万股，占公司股份总数的 ９９.９９０６ %。
经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

(二)出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经审核，本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票的方式，审议了下列议案，其表决结果如下：

（一）审议通过《2019 年年度报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 ２９ 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报
告》（公告编号： ２０２０－０１４ ）。

表决结果如下：赞成： １０５９.９ 万股,占出席会议股东所持有表决权
股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月２９ 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：２０２０－０１５ ）。

表决结果如下：赞成：１０５９.９ 万股,占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

议案内容：具体内容详见《2019 年年度董事会工作报告》；

表决结果如下：赞成：１０５９.９ 万股,占出席会议股东所持有表决权股份 100 %；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

议案内容：具体内容详见《2019 年年度监事会工作报告》。

表决结果如下：赞成： １０５９.９ 万股,占出席会议股东所持有表决权
股份 100 %；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

议……
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