公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-020

证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：江苏建纬检测股份有限公司 310 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：于刘成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。公司召开合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1059.9

万股，占公司有表决权股份总数的 99.9906%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事黄如江、沙云因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邱月娟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-020

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二、议案审议情况

1.审议通过《2019 年年度报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 014）。

表决结果如下：赞成：1059.9 万股,占出席会议股东所持有表决权股份100%；弃权：0 股；反对：0 股。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.审议通过《2019 年年度报告摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

表决结果如下：赞成：1059.9 万股,占出席会议股东所持有表决权股份100 %；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

议案内容：具体内容详见《2019 年年度董事会工作报告》；

表决结果如下：赞成：1059.9 万股,占出席会议股东所持有表决权股份100 %；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

议案内容：具体内容详见《2019 年年度监事会工作报告》。

表决结果如下：赞成：1059.9 万股,占出席会议股东所持有表决权股份100 %；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

5.审议通过《2019 年年度财务决算报告》

公告编号：2020-020

议案内容：具体内容详见《2019 年年度财务决算报告》。

表决结果如下：赞成：1059.9 万股,占出席会议股东所持有表决权股份100 %；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6.审议通过《2020 年年度财务预算报告》

议案内容：具体内容详见《2020 年年度财务预算报告》。

表决结果如下：赞成：1059.9 万股,占出席会议股东所持有表决权股份100 %；弃权：0 股；反对：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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