公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-025

证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券
江苏建纬检测股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄如江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开会议情况合法，合规，符合章程性说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏建纬检测股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 20 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月
30 日，挂牌公司未分配利润为 9,655,341.48 元（如适用）。资本公积为

公告编号：2020-025

2,146,582.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,146,582.08 元，其他资 本公积为 0 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,600,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 7.7 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,162,000 元（如适用），如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分 派方案进行调整

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第一届董事会第十一次会议决议

江苏建纬检测股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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