
公告日期:2020-12-04
公告编号:2020-027
证券代码:872620 证券简称:建纬检测 主办券商:山西证券
江苏建纬检测股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的 规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 19 日 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-027
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872620 建纬检测 2020 年 12 月 14
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏沉浮律师事务所常豪律师。
(七)会议地点
江苏建纬检测股份有限公司 310 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《江苏建纬检测股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》
根据公司 2020 年 8 月 20 日披露的 2020 年半年度报告,截至 2020 年 6
月 30 日,挂牌公司未分配利润为 9,655,341.48 元(如适用)。资本公积为
2146582.08 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,146,582.08 元,其他资 本公积为 0 元(如适用)。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 10,600,000 股,拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 7.7 元(含税)(如适用)。
本次权益分派共预计派发现金红利 8,162,000 元(如适用),如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分 派方案进行调整
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准(如适用)。
公告编号:2020-027
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号)执行。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理 人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印 件 (加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托 代理人出席的,凭代 理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、……
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