公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-027

证券代码：872620 证券简称：建纬检测 主办券商：山西证券
江苏建纬检测股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的 规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 19 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872620 建纬检测 2020 年 12 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏沉浮律师事务所常豪律师。
（七）会议地点
江苏建纬检测股份有限公司 310 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江苏建纬检测股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》

根据公司 2020 年 8 月 20 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6
月 30 日，挂牌公司未分配利润为 9,655,341.48 元（如适用）。资本公积为
2146582.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,146,582.08 元，其他资 本公积为 0 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,600,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 7.7 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,162,000 元（如适用），如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分 派方案进行调整

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

公告编号：2020-027

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印 件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代 理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、……
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