公告日期：2021-04-26

证券代码：872621 证券简称：东宇电气 主办券商：德邦证券

浙江东宇电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。符合《公司法》的规定。（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日上午 10-12 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872621 东宇电气 2021 年 5 月

13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所尹传志、方雯律师。（七） 会议地点

浙江省长兴县画溪街道包桥路 11 号公司会议室

二、 会议审议事项

(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

事会汇报2020年度工作情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2020年度董事会工作报告》。

(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表第二届监事会汇报监事会2020年度的工作情况。报告就2020年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2020年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

(三)审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2020年度财务决算报告》，公司2020年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的中兴财光华审会字（2021）第317011号《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2020年度财务决算报告》。

(四)审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报2021年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021年度财务预算报告》。

(五)审议《2020 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2020年年度权益分

派预案公告》（公告编号：2021-011）。

(六)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

(七)审议《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况

的专项说明》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2020年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-008）。

(八)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于公司与中兴财光华会计师事务所（……
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