公告日期：2023-09-28

证券代码：872621 证券简称：东宇电气 主办券商：开源证券

浙江东宇电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屠金东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 10,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员参加本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届及选举第三届董事会董事的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现董事会提名第二届董事会全体成员屠金东、黄忠羽、郑华玉、李枫、周洪亮为公司第三届董事会的董事候选人，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、

全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统

（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ） 、 信 用 中 国

（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届及选举第三届监事会非职工

代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现监事会提名第二监事会成员王永强、熊利胜为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、

全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统

（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ） 、 信 用 中 国

（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述监事候

选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的原有监事在新一届监事会产生之前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、……
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