公告日期：2024-11-29

证券代码：872621 证券简称：东宇电气 主办券商：开源证券
浙江东宇电气股份有限公司

董监高任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11
月 28 日召开的第三届董事会第四次会议及 2024 年第一次职工代表
大会分别审议通过：

选举郑华玉先生为公司职工代表监事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 11月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑华玉先生为公司监事会主席，任职期限自公司监事会审议
通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 28 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈腊梅女士为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 28 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名屠婉欣女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司第三届监事会职工代表监事包咏女士已提出辞去职工代 表监事职务，导致公司第三届监事会成员人数低于法定人数。公司 职工代表大会选举新的第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会主席包咏女士已提出辞去监事会主席职务。 公司监事会选举新的第三届监事会主席。

屠金东先生已提出辞去公司的财务负责人职务，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任公司新的财务负 责人。

公司董事郑华玉先生已提出辞去董事职务，导致公司第三届董 事会成员人数低于法定人数，公司董事会提名屠公司第三届董事会 新的董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

郑华玉，男，汉族，1963 年 09 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，大学本科学历，1980 年 09 月毕业于东至县第二高级中学，1986 年 07 月毕业于中国矿业学院自动化工程系工业电气
自动化专业，1986 年 07 月至 2003 年 05 月在浙江小浦机械厂
先后担任技术员、科长、车间主任职务，2003 年 06 月至 2017 年
08 月在东宇有限、东宇电器担任总工程师职务，2017 年 09 月至今在东宇电气担任董事、总工程师职务。截止本公告日，郑华玉先生在证券期货市场不存在违法违规失信信息，亦不不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

沈腊梅，女，汉族，1980 年 07 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，专科(高职)学历，2005 年 07 月毕业于中央广播电视大学会计学专业，2015 年 09 月至今在浙江东宇电气股份有限公司担任主办会计职务。截止本公告日，沈腊梅女士在证券期货市场不存在违法违规失信信息，亦不不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

屠婉欣，女，汉族，1996 年 05 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历，2018 年 07 月毕业于温州医科大学康复治疗学专业，2021 年至今在浙江东宇电气股份有限公司担任销售经理职务。截止本公告日，屠婉欣女士在证券期货市场不存在违法违规失信信息，亦不不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，并具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于进一步完善公司的法人治理结构，不会对公……
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