公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-022

证券代码：872621 证券简称：东宇电气 主办券商：开源证券
浙江东宇电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日，以电话、
邮件的方式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席候选人郑华玉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举郑华玉先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席包咏女士已提出辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会全体监事现选举郑华玉先生为第三届监事会主席，任职时间为自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）及公司向浙江证监局申请查询的证券期货市场诚信信息反馈结果，截止本公告日，郑华玉先生在证券期货市场不存在违法违规失信信息，亦不不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-022

（一）经与会监事签字并盖章的《第三届监事会第四次会议决议》；（二）浙江证监局出具的郑华玉诚信信息查询报告。

浙江东宇电气股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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