公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-002

证券代码：872621 证券简称：东宇电气 主办券商：开源证券
浙江东宇电气股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以电话及邮
件的方式送达
5.会议主持人：监事会主席郑华玉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东宇电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于原为公司提供审计服务的团队已整体加入北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），且该团队对公司的业务较为熟悉，为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025年财务报告进行全面的审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《浙江东宇电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

（二）北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的资质证照。

公告编号：2026-002

浙江东宇电气股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 18 日

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