公告日期：2026-03-18

证券代码：872621 证券简称：东宇电气 主办券商：开源证券
浙江东宇电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会将设置会场，现场会议地点为浙江省长兴县画溪工业园包桥路 11 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 3 日上午 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872621 东宇电气 2026 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于改聘北京中名国成会计师

1.00 事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案》

（一）审议《关于改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于原为公司提供审计服务的团队已整体加入北京中名国成会计师 事务所（特殊普通合伙），且该团队对公司的业务较为熟悉，为了保持审 计工作的连续性和稳定性，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年财务报告进行
全面的审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网 址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《变更 2025 年度会计师事务 所公告》（公告编号：2026-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证
办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2026 年 4 月 3 日上午 9:30-10:00

（三） 登记地点：浙江省长兴县画溪工业园包桥路 11 号公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：李枫

联系电话：0572-6045 782

传真号码：0572-6045 781

邮政编码：313110

联系地址：浙江省长兴县画溪工业园包桥路 11 号
（二） 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股
东代理人承担。
五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖……
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