公告日期：2026-04-29

证券代码：872621 证券简称：东宇电气 主办券商：开源证券
浙江东宇电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东会的召集人符合《公司法》的规定
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会将设置会场，会议地址为浙江省长兴县画溪工业园包桥路 11 号。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 23 日上午 10：00-12：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872621 东宇电气 2026 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

议案 议案名称 投票股东类型

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2026 年度财务预算报告》 √

5.00 《2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

6.00 《2025 年年度权益分派预案》 √

《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项

7.00 √

的议案》

《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合

8.00 √

授信额度的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司第三届董事会汇报 2025 年度工作情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表第三届监事会汇报监事会 2025 年度的工作情况。报告就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会，执行股东会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2025 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法
律法规的规定和股东会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》……
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