
公告日期:2021-05-12
证券代码:872623 证券简称:萌帮股份 主办券商:西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭兴龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数37,980,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度利润分配预案为:不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(二)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(四)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,现公司已编写完成《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详见 2021
年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报
告》(公告编号:2021-007)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(五)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划,编写了《2020
年度董事会工作报告》,对 2020 年度董事会工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2021 年的主要工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(六)审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,公司监事会将 2020 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占……
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