公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-026

证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭兴龙
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数37,966,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9642%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正产运行，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司股东大会逐项表决并选举郭兴龙先生、郭兴国先生、 郭一韬女士、孟国明先生、吴广利先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会董事任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于选举董事》的议案
1.议案内容：
公司股东大会逐项表决并选举杨杰华先生、刘宝柱先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事换届》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-026

公司股东大会逐项表决并选举李克强先生、韩丽芳女士为公司第三届监事会监事，任职期限三年，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：“第一百〇四条 董事会由 5 名董事组成。”修改为“第一百〇四条 董事会由 7 名董事组成。”自本次股东大会审议相关议案审议通过之日起生效。详见全国中小企……
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