公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-017

证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郭兴龙

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，编写了《2025

公告编号：2026-017

年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年的主要工作任务。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理孟国明先生根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2025 年企业发展规范及总经理工作计划，编写了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2025 年度
财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2026 年度主要经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度权益分配方案为：2025 年度不分配利润。
2.回避表决……
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