公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-056

证券代码：872624 证券简称：早职到 主办券商：江海证券
早职到（广东）科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁胜先生

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请信用贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金需要，公司向中国银行股份有限公司

公告编号：2023-056

广东自贸试验区南沙分行申请期限为三年期，授信金额为人民币捌佰万元的信 用贷款；该贷款为信用贷款，无实际抵押物，且由关联董事梁胜及子公司广东 卓才人力资源股份有限公司提供无偿最高额担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事梁胜为公司无偿提供担保，属于公司 单方受益，免于按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
早职到（广东）科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

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