公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-036

证券代码：872624 证券简称：早职到 主办券商：江海证券
早职到（广东）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数25,079,572 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因战略发展需要，优化资源配置，早职到（广州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟将持有的全资公司广州青创人才公寓酒店管理有限公司（以下简称“青创人才公寓”）100%的股权出售给银杨（深圳）投资有限公司。公司控股股东广州卓才集团有限公司持有银杨投资 100%股份，实际控制人均为梁胜先生，本次股权出售涉及关联交易。本次股权转让完成后，公司不再持有青创人才公寓的股权。股权转让金额按审计报告的净资产确认，预计价格不超过人民币壹仟万元，具体以双方签订的股权转让协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，因本次出席会议全体股东均为关联股东，如全体回避则无法形成股东大会决议，属于无法回避的特殊情况，故全体出席股东无需回避。（二）审议通过《关于提名朱峥嵘先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事闫晶晶女士向董事会提出辞去董事职务，董事会提名朱峥嵘先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

公告编号：2024-036

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

闫晶晶 董事 离职 2024 年 12 2024 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

朱峥嵘 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
早职到（广东）科技股份有限公司
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