公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-038

证券代码：872624 证券简称：早职到 主办券商：江海证券
早职到（广东）科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁胜先生

6.会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-038

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁胜、张文华、黄早霞、林少敏，因非关 联董事不足三人，该议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 01 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会
审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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