公告日期：2019-04-24

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司2019年日常性关联交易。

宝鸡聚和信钛业有限公司（以下简称宝鸡聚和信）是青聚能钛全资子公司青海聚能钛金属材料技术研究有限公司实际控制的企业，青聚能钛间接控股宝鸡聚合信，故与宝鸡聚和信具有关联关系，向其销售钛及钛合金铸锭、向其采购钛及钛合金回收料、提供销售服务收取服务费用均视为发生了关联交易。

公司是青海聚能钛金属材料技术研究有限公司的控股股东，从其采购钛及钛合金材料检测研究等技术服务为关联交易。

青海省水利水电(集团)有限责任公司（以下简称青海水电集团）是公司的控股股东，其为公司融资提供担保、拆借资金为发生了关联交易。

在2019年公司与以上三个关联公司发生的关联交易预计发生金额如下：

序号 关联交易类型 关联方名称 交易内容 预计发生额

1 销售钛铸锭产品 宝鸡聚和信钛业有 销售产品 24000万元
（TA1、TA2） 限公司

2 销售钛合金铸锭产 宝鸡聚和信钛业有 销售产品 5000万元
品（TC4、TA10等）限公司

3 采购纯钛回收料产 宝鸡聚和信钛业有 采购回收料产品 1320万元
品（TA1、TA2） 限公司

采购钛铸锭回收料 宝鸡聚和信钛业有

4 产品（TC4、TA10 限公司 销售产品 100万元
等）

5 委托加工 宝鸡聚和信钛业有 宝鸡聚和信委托青聚 500万元
限公司 能钛加工回收料

为公司开拓市场、寻找

7 销售服务 宝鸡聚和信钛业有 客户、签订销售合同、 550万元
限公司 督促供货及回款等事

项服务

青海聚能钛金属材 钛及钛合金材料检测

8 技术服务 料技术研究有限公 研究等技术服务 300万元
司

青海水电集团为青聚

9 融资担保 青海水电集团 能钛融资租赁、银行贷 15000万元
款提供担保

10 拆借资金 青海水电集团 拆借流动资金 8000万元
（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，关联董事李建民、李秉奎、唐增辉、张科全进行表决权回避，因剩余董事人数不足3人，无法形成有效表决，该议案直接提交股东大会审议。本议案尚需股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次预计的关联交易无需有关部门批准。
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：宝鸡聚和信钛业有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新路钛谷大厦7楼

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道195号院1幢7层1号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：青海聚能钛业股份有限公司

注册资本：10,000,000.00

主营业务：钛及钛合金等稀有金属材料及各种金属复合材料、不锈钢、有色金属、黑色金属的销售、仓储、搬运及国内贸易；新材料技术开发、技术转让、技术服务、信息咨询；紧固件、传动件、焊接器材、起重器材的销售；机电设备、仪器仪表的生产、销售及国内贸易；经营本公……
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