公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-021
证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

青海聚能钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第一届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。（二） 会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和业务规则及《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关法规等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公告编号：2019-021
第八条公司为永久存续的股份第八条公司为永久存续的股份有限公司,经营期限为长期。 有限公司,经营期限为2008年9
月23日至2028年9月22日。
第十四条经依法登记,公司的经第十四条经依法登记,公司的经营范围为:钛及钛合金熔铸、深加营范围为:钛及钛合金熔铸、深加工及相关产品销售;钛及钛合金工及相关产品销售;钛及钛合金薄板生产与制造;经营国家禁止薄板生产与制造;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商和指定公司经营以外的进出口商品;钛及钛合金熔炼技术的研究品;钛及钛合金熔炼技术的研究与开发;氯化法钛白生产工艺技与开发;氯化法钛白生产工艺技术的研究与开发;新型高端钛合术的研究与开发;新型高端钛合金的研究与开发;大功率电子束金的研究与开发;大功率电子束炉国产化的研究与应用;钛金属炉国产化的研究与应用;钛金属压制工艺技术的研究与开发;技压制工艺技术的研究与开发;EB术成果形成与转让。(以上经营范炉技术成果形成与转让;EB炉专围国家有专项规定的凭许可证经用设备制造、销售;EB炉专业技术营)***(以工商行政管理部门核服务;钛及钛合金EB炉熔炼研究
准确定的为准) 与试验发展。(以上经营范围国家
有专项规定的凭许可证经
营)***( 以 工商行政管理部门核
准确定的为准)

公告编号：2019-021
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次修订公司章程，对公司的生产、经营不产生重大影响，更加突出公司在EB炉技术引进、消化、吸收方面的取得的实际效果。
四、 备查文件

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会2019年第三次会议决议》；

（二）原《公司章程》及修订后《公司章程》。

青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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