公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-023
证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

补发关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司生产经营需要，2018年12月26日，公司从控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司拆入无息资金5,000万元，用于补充日常经营流动资金，到期日2019年3月26日。
（二）表决和审议情况

本次关联交易已分别经公司第一届董事会2018年第八次会议（公告编号：2019-001）和公司2019年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2019-008）。关联股东青海省水利水电(集团)有限责任公司回避表决。非关联股东深圳市博诚新材料有限合伙企业（有限合伙）同意表决通过。

公告编号：2019-023
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：青海省水利水电(集团)有限责任公司

住所：青海省西宁市西关大街57号

注册地址：青海省西宁市西关大街57号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王海青

实际控制人：青海省国有资产监督管理委员会

注册资本：225,711,200.00

主营业务：水利水电资源的开发、经营管理；工程建设施工的管理及机电设备安装的管理；物资供销、水力发电、供电以及对外投资；与水利水电有关的技术咨询、技术服务；矿产开发与销售（不含勘探、开采、煤炭销售）；钛及钛合金产品熔铸、深加工及相关产品的研发、生产和销售；太阳能电池片、电池组件生产及相关产品的销售；风能和太阳能资源的开发及经营管理；光伏发电站系统的制造、安装、咨询等技术服务；房屋租赁；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。（以上项目国家有专项规定的除外）***
（二） 关联关系

青海省水利水电(集团)有限责任公司是公司的控股股东，控股

公告编号：2019-023
94.17%。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易是控股股东对公司日常经营资金的支持，系无息借款。根据相关会计准则的要求，按照银行同期贷款基准利率计提利息，豁免的利息视作母公司对本公司的资本性投入确认为资本公积。
四、 交易协议的主要内容

公司从关联方控股股东处借入资金，用于公司业务发展和满足日常经营资金需求，到期日为2019年3月26日，系无息借款。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联方为公司提供借款，有利于公司持续、稳定地发展，未对公司财务状况、经营成果等构成重大不良影响。
六、 备查文件目录
（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会2018年第八次董事会会议决议》；
（二）《青海聚能钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；
（三）《借款合同》。

公告编号：2019-023
青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2019年4月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。