公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-41

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李建民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东代表共 2 人，持有表决权的

公告编号：2019-41

股份总数 151,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据财务报表数据，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并口径累计
未分配利润为-191,138,078.03 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本半年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并口径的股东权益合计
6,219,341.43 元，负债 716,529,152.29 元，总资产 722,748,493.72元，公司总股本为 15,100.00 万元，未分配利润-191,138,078.03 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据法律法规及全国股转公司相关业务规则公告编号：2019-014 的规定，公司对此进行公告，

公告编号：2019-41

敬请广大投资者注意投资风险，并拟采取制定切实可行的生产经营、市场营销方案，释放产能、提高产量；调整产品结构、积极拓展销路，提升盈利能力，弥补亏损；引进战略投资者，向战略投资者增资扩股等方式提升经营管理水平。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
三、 备查文件目录
（一）《青海聚能钛业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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