公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-027

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

第一届董事会2019年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：青海省西宁市东川工业园区金鑫路6号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以书面发出5.会议主持人：董事长李建民先生
6.会议列席人员（如有）：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规和业务规则、《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，提请召开2019年第五次临时股东大会对《关于流动资金借款暨关联担保的议案》进行审议，本次临时股东大会将于2019年6月4日召开，会议召开时间如有变动，将另行发布相关公告予以通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于流动资金借款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司2019年生产经营流动资金的需求计划，公司拟向西宁创投投资管理有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整（￥14,000,000.00元），借款期限为一 年 ，年 利率为8%。此借款作为流动资金用于生产经营活动 ，并 申 请由控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司对该笔借款提供担保。
2.回避表决情况

公告编号：2019-027

本议案涉及关联交易，非关联董事人数不足3人，无法形成有效表决，该议案直接提交股东大会审议。此议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议批准。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会2019年第四次会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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