公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-028

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序 符 合《公司法》和《公司章程》的 有 关规定。本 次 股东大会不需相关行政监管部门的批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月4日9:00-10：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

公告编号：2019-028

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

青海省西宁市东川工业园区金鑫路6号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于流动资金借款暨关联担保的议案》

根据公司2019年生产经营流动资金的需求计划，公司拟向西宁创投投资管理有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整（￥14,000,000.00元），借款期限为一 年 ，年 息为8 %。此 借 款作为流动资金用于生产经营活动，并 申 请 由控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司对该笔借款提供担保 。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会2019年第四次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。
会议登记方法

公告编号：2019-028

（一） 登记方式

会议现场或会议通讯地。
（二）登记时间：2019年6月4日8:30-9:00。
（三） 登记地点：公司董事会办公室。
三、 其他
（一） 会议联系方式：固定电话（0971—6163201）
（二） 会议费用：股东自理
（三） 临时提案（如无）

无
四、 备查文件目录
《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会2019年第四次会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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