公告日期：2020-03-13
公告编号：2020-003
证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三
次会议于 2020 年 3 月 11 日审议并通过：
聘任张科全先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 3 月
12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
免去唐增辉先生的总经理，自 2020 年 3 月 11 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
免去东主加先生的其他职务，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2020-003
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长李建民先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
公司推行职业经理人制度，公开招聘公司职业经理人而进行的高管人事变动。
（三） 新任董监高人员履历
张科全，男，汉族，1965 年 9 月出生于沈阳，现居住于陕西西
安，香港公开大学硕士研究生毕业，工商管理专业，1988 年 9 月参加工作，现任青海聚能钛业股份有限公司高级顾问、宝鸡聚和信钛业有限公司顾问。1988.08—1990.09 担任宝鸡石油机械厂会计；1990.09—2006.05 担任陕西省物资局机电装备总公司财务科长；2006.05—2008.06担任西安博诚新材料技术有限公司总经理、董事；2008.06—2015.07担任西安航天博诚新材料有限公司总经理、董事，青海聚能钛业有限公司副董事长；2015.07—2016.06 担任青海聚能钛业有限公司副董事长；2016.06—2019.05 担任青海聚能钛业股份有限公司董事（其中：2018年受董事会委托主持公司经营管理工作）、宝鸡聚和信钛业有限公司董事长；2019.05 至今，担任青海聚能钛业股份有限公司董事、高级顾问、宝鸡聚和信钛业有限公司顾问。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低
公告编号：2020-003
人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致监事会成员人数未低于法定最低人数，只是对高管层的人员调整。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次高管人员的任免是公司推行职业经理人制度后正常的人员调整，被免职人员仍在公司内担任其他职务，对公司生产、经营不会构成影响。
三、 备查文件
（一）《青海聚能钛业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日
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