公告日期:2020-03-19
公告编号:2020-004
证券代码:872625 证券简称:青聚能钛 主办券商:开源证券
青海聚能钛业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点:青海省西宁市东川工业园区金鑫路 6 号公司会议室。
3. 会议召开方式:通讯方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 11 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人:董事长李建民先生
6. 会议列席人员(如有):监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-004
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通 过《 关于公司总经理(职业经理人)聘用合同的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规和《青聚能钛建立职业经理人制度实施方案》拟定《总经理(职业经理人)聘用合同》(草案)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事张科全先生作为公司总经理,其议案与他相关,回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司副总经理(职业经理人)聘用合同的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规和《青聚能钛建立职业经理人 制 度实施方案》拟定《副总经理(职业经理人)聘用合同》(草案)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-004
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名公司副总经理人选的议案》
1.议案内容:
依照《中华人民共和国公司法》《青海聚能钛业股份有限公司章程》及《青聚能钛建立职业经理人制度实施方案》的规定,结合公司生产经营管理工作实际需要,经公司总经理张科全先生审查,王龙先生、王明德先生、张志斌先生、张联学先生符合《青聚能钛建立职业经理人制度实施方案》的任职规定,提名王龙先生、王明德先生、张志斌先生、张联学先生继续担任公司副总经理。另外,公司总经理张科全先生提议免去张联学先生设备技术总监职务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事张科全作为总经理提名副总经理人选,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《青海聚能钛业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
青海聚能钛业股份有限公司
董事会
公告编号:2020-004
2020 年 3 月 19 日
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