公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-026

证券代码：872625 证券简称：ST 青聚 主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事唐增辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数151,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李建民因参加中央党校学习缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-026

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，以及股东对公司董事会董事换届推荐董事人选的文（函）的有关建议，提名李建民、李秉奎、唐增辉、东主加、张科全为公司第二届董事会董事人选，任职期限三年，自2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

（二） 审议通过《关于公司监事换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期已满，根据《公司法》和《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，以及股东对公司监事

公告编号：2020-026

会监事换届推荐董事人选的文（函）的有关建议等，提名任亚国、王水中为公司第二届监事会股东监事人选，任职期限三年，自2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 建 董事 任职 2019 年 11 2019 年第七次临 审议通过

民 月 13 日 时股东大会

李 秉 董事 任职 2019 年 11 2019 年第七次临 审议通过

奎 月 13 日 时股东大会

唐 增 董事 任职 2019 年 11 2019 年第七次临 审议通……
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