公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-027

证券代码：872625 证券简称：ST 青聚 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布了《 2019 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-048)，因公告缺少董事、监事变动议案生效情况，本公司予以更正。
一、更正前
（一）因临时公告模板变动，原公告未披露公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况。
（二）因工作人员疏忽，原公告未披露董事、监事变动议案生效情况表。
二、更正后
增加：
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-027

1.公司在任董事5人，出席4人，董事李建民因参加中央党校学习缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管列席会议。
增加：
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 建 董事 任职 2019 年 11 2019 年第七次 审议通过

民 月 13 日 临时股东大会

李 秉 董事 任职 2019 年 11 2019 年第七次 审议通过

奎 月 13 日 临时股东大会

唐 增 董事 任职 2019 年 11 2019 年第七次 审议通过

辉 月 13 日 临时股东大会

东 主 董事 任职 2019 年 11 2019 年第七次 审议通过

加 月 13 日 临时股东大会

张 科 董事 任职 2019 年 11 2019 年第七次 审议通过

全 月 13 日 临时股东大会

任 亚 监事 任职 2019 年 11 2019 年第七次 审议通过

公告编号：2020-027

国 月 13 日 临时股东大会

王 水 监事 任职 2019 年 11 2019 年第七次 审议通过

中 月 13 日 临时股东大会

除上述更正外，公告中其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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