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公告日期：2019-05-30
公告编号：2019-031
证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司
第一届监事会2019年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面发
出
5.会议主持人：由半数以上监事共同推举任亚国担任主持人
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
公告编号：2019-031
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
控股股东青海水电集团公司委派监事人选，提出更换监事，由任亚国先生更换任卫玲女士担任公司监事的相关议案已于2018年度股东大会审议通过。根据《青海聚能钛业股份有限公司章程》并依据大股东青海水电集团公司推荐意见，选举任亚国先生为公司监事会主席。监事会主席任期至公司第一届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会2019年第二次会议决议》。
青海聚能钛业股份有限公司
监事会
2019年5月30日
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