公告日期：2020-05-25

证券代码：872625 证券简称：ST 青聚 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次股东大会不需相关行政监管部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数151,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，就 2019 年度具体工作情况拟定了《2019 年度董事会工作报告》。2.表决结果：

同意股数【151,000,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，就 2019 年度具体工作情况拟定了《2019 年度监事会工作报告》。2.表决结果：

同意股数【151,000,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2019 年度
财务决算报告》。
2.表决结果：

同意股数【151,000,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度经营计划目标，公司编制了《2020 年年度财务预算报告》。
2.表决结果：

同意股数【151,000,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司合并口径累计未分配利润为-22,299.86 万元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.表决结果：

同意股数【151,000,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管……
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