公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-033

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李建民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

公告编号：2019-033

总数151,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于流动资金借款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司2019年生产经营流动资金的需求计划，公司向西宁创投投资管理有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整（￥14,000,000.00元），借款期限为一年，年息为8%。此借款作为流动资金用于生产经营，并申请股东青海省水利水电（集团）有限责任公司对该笔借款提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青海聚能钛业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数8,808,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东青海省水利水电（集团）有限责任公司共计14,219.17万股回避表决，占公司股份总额的94.17%；股东深圳市博诚新材料有限合伙企业(有限合伙)持有公司有表决权股份共计880.83万股，占公司股份总额的5.83%。

公告编号：2019-033

三、 备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》。

青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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