公告日期：2018-04-25

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

第一届监事会2018年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

青海聚能钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2018年第一次会议于2018年4月23日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面方式向全体监事发出。公司应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。公司监事任卫玲女士、监事张木春先生、监事李长静先生出席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事以现场书面记名投票方式进行了表决，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，发挥监督公司经营运作的职能作用，现就2017年度具体工作情况拟定了《2017年度监事会工作报告》。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；

1、议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司2017年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2017年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合《全

国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（3）在提出本意见前，未发现参与的人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：根据2017年度公司经营情况，结合审计报告数据，

公司编制了《2017年年度财务决算报告》。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：根据2018年度经营计划目标，公司编制了《2018

年年度财务预算报告》。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年12月 31日，公司未分配利润为-11,459.65万元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议

案》。

1、 议案内容：

为完善公司内部治理，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责……
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