公告日期：2018-04-25

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

第一届董事会2018年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

青海聚能钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2018年第二次董事会于2018年4月23日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面方式向全体董事、监事、高管发出。公司应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。董事长吴世周先生主持本次会议。公司监事任卫玲女士、监事张木春先生、监事李长静先生及公司全体高管列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事以现场书面记名投票方式进行了表决，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2017 年度工作情况向公司董事会进行汇报。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案无需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，现就2017年度具体工作情况拟定了《2017年度董事会工作报告》。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：根据2017年度公司经营情况，结合审计报告数据，

公司编制了《2017年年度财务决算报告》。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：根据2018年度经营计划目标，公司编制了《2018

年年度财务预算报告》。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年12月31日，公司未分配利润为-11,459.65万元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；

1、议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。 2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》；

1、议案内容：瑞华计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有证券、期货业务资格的会计师事务所。在本公司申请挂牌的过程中担任审计工作，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟……
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