查看PDF原文
公告日期：2018-05-29
公告编号： 2018-012
证券代码： 872625 证券简称： 青聚能钛 主办券商： 开源证券
青海聚能钛业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 5 月 25 日
2、 会议召开地点： 青海省西宁市东川工业园区金鑫路 6 号公司
会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 公司董事推荐董事张科全先生主持
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案议程序等符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和章程的规定 。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 151,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
--
1
公告编号： 2018-012
(一)审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会秘书代表董事会汇
报董事会 2017 年度工作情况，董事会尽责履职情况及公司 2017 年
经营成果、 2018 年发展计划与展望。
2、 议案表决结果：
同意股数 151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定，发挥监督公司经营运作的职能作用， 就 2017 年度具体工作情况
拟定了《 2017 年度监事会工作报告》 。
2、议案表决结果：
同意股数 151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
2
公告编号： 2018-012
(三)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据 2017 年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了
《 2017 年年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据 2018 年度经营计划目标，公司编制了《 2018 年年度财务
预算报告》 。
2、议案表决结果：
同意股数 151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
3
公告编号： 2018-012
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月
31 日，公司未分配利润为-11,459.65 万元，鉴于公司经营状况及发
展需要，本年度暂不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数 151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》
1、议案内容
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、
《公司章程》 、等规章制度的要求，编制了《 2017 年年度报告》及
《 2017 年年度报告摘要》。详见公司在全……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
