公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-022

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

第一届董事会2018年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：青海省西宁市东川工业园区金鑫路6号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面发

出

5.会议主持人：董事长吴世周先生

6.会议列席人员（如有）：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席/授权出席董事5人。

公告编号：2018-022

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1、议案内容：

根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》精神及青海水电集团党委的相关要求，加强党的领导，把党的领导和公司治理有机结合起来，明确落实党组织在公司法人治理结构中的地位，完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，拟对《公司章程》进行修改，增加党组织建设的相关内容。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会2018年第六次董事会会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。